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时间:20。2017年17:31:40 ZhongCai净
股票代码:300391证券称为:康曰技术公告号:2017 - 008
康悦科技有限公司。有限公司
日常关联交易公告预计为2017
公司和董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性
陈述或者重大遗漏。
基本情况,日常相关事务
(一)关联方交易的总结
康悦科技有限公司。有限公司。(“公司”)和寿光Kang悦投资有限公司。有限公司。(“康悦投资”)
2015年10月29日,签署补充协议,签署了11月26日,2010年,双方的供应
热供暖协议(“供热协议”),1和3条第三条。两个修订,加热加热区
平方米的变化从28568年到34282平方米,685632元/加热时间改为取暖费用
771345元/加热周期。供热协议其他条款保持不变。公司在2015年10月30日
在公告发布的信息网络的潮流,第17届董事会第二次会议决议和关联方交易的公告,
并于2016年4月18日发布的信息网络的日常关联交易公告预计在2016年。
鉴于康悦投资为公司的控股股东(持有63%的股份),根据深圳证券交易所”
行业董事会股票上市规则》的规定,康悦投资协会的公司法人,公司和康悦投资
关联方交易的贸易结构。
的事先同意公司的独立董事,该公司在2017年2月20日,2017年度日常关联
交易预计将问题提交给第三届董事会第三次会议审查。六个协会理事(小薇郭,杨金
玉、郭Lunhai ZongJun,金汇太阳,郑Shufeng)以避免投票三个人投票后,在3
预计投票的日常相关事务。公司独立董事认为事务的表决程序
遵守法律和相关的事务是一个公平的谈判,并根据一般商业条款达成一致,公平的条款
,在公司的股东的利益作为一个整体。
预计2017年该公司支付Kang悦投资供暖费用771345元,2016年度实际吗
支付供暖成本是771345元。
关联方交易不需要获得批准,股东会议,没有形成上市公司的重大资产重组
重大资产重组管理办法》的规定,不需要得到有关部门的批准。
(2)预计关联方交易类别和数量
相关业务类别
的同事
合同总金额
或预计金额
去年实际发生
量
相同的业务
百分比(%)
接受同事提供
的服务
寿光康曰投
投资有限公司。有限公司。
771345元
771345元
100年年
小计
771345元
771345元
100
(3)当年初披露日期与累积的各种已经发生的关联交易
0元。
其次,介绍了相关性和相关关系
本协会为康悦投资涉及有关各方的交流。鉴于康曰为公司的控股股东(投资
拥有63%的股权),根据深圳证券交易所创业板股票上市规则“第十。1。第三条一组
公义,康悦投资协会的公司法人,公司和康悦投资交易之间的关联交易。
康悦投资成立于2009年11月30日,寿光经济开发区8号的注册地址在香港街头
号,注册资本500万元,人工郭先生Xilu法定代表人、经营范围是:企业
有资金投资工业项目(不得从事金融、证券、期货、财务管理、融资及相关行业吗
服务;
没有金融监督管理部门批准,不得从事存款、融资担保、融资和金融行业
服务);。物业管理服务;
企业信息咨询服务(需经批准按照项目,经有关部门批准。
后方可开展经营活动)
未经审计的康悦投资于2016年12月31日,27099年的总资产
一万元,净资产为69美元。2500万、2016年度业务收入是1.1200万元,净利润人民币9元。3700万年。3、关联方交易的主要内容
1、加热时间。
加热时间为每年11月15日到明年3月15日
冬季供暖期调整应当按寿光人民。
政府的决定。
2、供暖费用支付标准,期限和方法
建筑面积计费,供暖费用根据寿光的物价管理部门批准的价格收取。
供暖费用总计:参考标准主管部门颁布的代价:771345元/加热周期
以防主管部门的价格调整供暖费用支付标准,应调整之日起按照调整后的标准。
计算供暖费用
付款期限:5月1日至12月31日,每年公司供暖期(11月
3月15日,15日至日)支付给康曰供暖费用的投资。
四、关联方交易的目的和我们公司的影响
关联方交易公平磋商和按照一般商业条款达成一致,符合公司和股东
整体利益。
因为寿光城市尚未奠定了公司的区域,集中供热管网和康悦投资加热
锅炉房,公司需要加热面积和距离,通过相关的事务,确保公司生产工厂,
办公室和员工宿舍冬季采暖需求,有利于公司的稳定,对公司的财务状况影响不大
5、独立董事。
董事会的公司出具上述事项关联交易进行事先批准和独立意见:
事务投票过程合法合规,公平的共识后,按照一般商业条款
公平和合理,在公司的股东的利益作为一个整体。
六、参考文件
1、董事会会议决议;
2,独立董事